Адвокат из Калифорнии призналась в афере с грин-картами на $50 млн

Фото: Depositphotos

35-летняя адвокат Виктория Чан из Лос-Анджелеса, Калифорния, признала себя виновной в мошенничестве с визами, в результате которого она получила более 50 миллионов долларов от состоятельных китайских инвесторов, желавших получить грин-карты.

Теперь ей угрожает до 45 лет заключения по обвинению в мошенничестве и отмыванию денег, пишет Fox News.

Адвокат Виктория Чан и ее отец Тат Чан управляли бизнесом под названием California Investment Immigration Fund и взяли деньги с более чем сотни китайских инвесторов, помогая многим из них получить карту резидента США через визовую программу EB-5, которая помогает иностранным инвесторам переехать в США.

Для того чтобы иметь право получить грин-карту, иностранные граждане должны инвестировать в американскую экономику по меньшей мере $500 тысяч.

По данным следствия, участники этой схемы убедили более 100 китайских граждан инвестировать более 50 миллионов долларов в California Investment Immigration Fund (CIIF), обещая им визу.

«Вместо того чтобы законным образом вкладывать средства в американский бизнес, CIIF либо возвращал средства инвесторам EB-5, в то время как ходатайства инвесторов EB-5 находились на рассмотрении, что прямо противоречило программе EB-5, либо украл миллионы долларов инвестиций на личные расходы, в том числе на покупку домов на миллион долларов», — говорится в документах следствия.

Такая схема привела к тому, что многие инвесторы получили визы несправедливо, ведь средства не ушли на развитие экономики США, а были возвращены им или украдены.

Чан признался, что подала около 130 таких заявок на грин-карты, пообещав, что инвесторы в обмен на это создадут проекты по созданию рабочих мест. Власти заявили, что таких проектов не было создано, а соответственно не были созданы и новые рабочие места.

Более того, правоохранители обнаружили, что некоторые соискателей грин-карт были преступниками, имена которых находятся в списке «100 самый разыскиваемых преступников» в Китае.

Чан признал, что она использовала около 25 миллионов долларов инвестиционных денег для покупки жилой недвижимости для себя, следствие установило, что речь идет о 8 объектах недвижимости в Южной Калифорнии. По словам адвоката, она также вернула часть денег инвесторам.

Следствие уверено, что приобретение недвижимости было способом отмывания денег, и поэтому требует ее конфискации.

Иски требуют конфискации 8 зданий — коммерческой и жилой недвижимости — стоимостью от $3 млн до $7,7 млн каждый. Общая стоимость приобретенной недвижимости — около $25 млн.

Читайте также на ForumDaily:

Десять самых распространенных ошибок при подаче документов на грин-карту

Как мы выиграли грин-карты, лишились их и снова получили

Как не стать жертвой посредников в лотерее Green Card

Политическое убежище в эпоху Трампа

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.