Кто разоблачен в «Райском досье»: от Абрамовича и Порошенко до госсекретаря США

В центре нового скандального журналистского расследования — утечка документов из компании Appleby с Бермудских островов. Это одна из крупнейших в мире фирм, занимающихся операциями в офшорах, корпоративным управлением и финансами. Новая глобальная утечка офшорных документов получила название «Райское досье» (Paradise Papers), в расследовании упоминается более 120 имен мировых политиков.

Над «Райскими досье» работали репортеры, входящие в Международный консорциум журналистских расследований, финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса.

Около года назад неизвестный источник передал немецкой газете Süddeutsche Zeitung архив внутренних документов Appleby. Издание поделилось им с консорциумом, который объединил более 60 СМИ в работе над этими документами.

Согласно расчетам экономистов, олигархи со всего мира вывели в офшоры 7,9 триллионов евро, а ежегодно транснациональные корпорации при помощи налоговых убежищ перемещают более 600 миллиардов евро.

Деньги выводились в офшоры на 19 островных государствах, среди которых в частности Бермудские острова, Острова Кука или Мальта.

Изучив около 13,4 млн секретных документов, журналисты разоблачили, в частности, и деловые связи высокопоставленных членов администрации Дональда Трампа с российскими приближенными президента Владимира Путина.

Также в новом офшорном досье фигурируют несколько россиян, в том числе бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, бывшая жена главы «Роснефти» Марина Сечина, два депутата Госдумы и однокурсник российского президента. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщает «Новая газета», журналисты которой занимались изучением российской части «Райских досье» или «Файлов с райских островов» (Paradise Papers). Кроме того, стало известно, что один из ключевых членов администрации президента США Дональда Трампа — министр торговли США Уилбур Росс — имеет деловые связи с людьми из окружения Владимира Путина, которые находятся под американскими санкциями.

Госсекретарь США 10 лет возглавлял офшорную компанию

Как следует из информации на портале International Consortium of Investigative Journalists, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон возглавлял одно время офшорную компанию, учрежденную на Бермудах.

В документах указывается, что Тиллерсон до назначения на пост госсекретаря свыше 10 лет возглавлял нефтяной гигант ExxonMobil. Также он был директором компании Marib Upstream Services, которая была создана на Бермудах в 1997 году для осуществления деятельности, связанной с разработкой нефти и газа в районе месторождений близ города Мариб в Йемене, пишет dsnews.

По данным организации, Marib Upstream Services была совместным предприятием трех компаний — Yemen Gas, которая принадлежала государству, Yemen Exploration & Production, которой владели корпорации ExxonMobil и Hunt Oil, а также Yemen LNG, среди крупных акционеров которой была французская нефтяная корпорация Total.

Marib Upstream Services действовала на основе соглашения о долевом распределении продукции между правительством Йемена и нефтяными корпорациями — то есть, была, по сути, офшорной компанией. Она продолжала существовать, и лишь в 2015 года Appleby прекратила оказывать ей услуги, о чем и свидетельствуют документы этой фирмы.

«Тиллерсон не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию», — указали в организации.

Что связывает министра торговли США с Россией

Министр торговли США Уилбур Росс обладает финансовыми интересами в компании Navigator Holdings, которая предположительно ежегодно зарабатывает миллионы долларов на транспортировке нефти и газа для российской энергетической фирмы «Сибур». Два крупных акционера «Сибура» в той или иной степени находятся под санкциями США, пишет ВВС.

Представитель министра не отрицает информацию, ставшую известной в результате утечки.

Среди акционеров «Сибура» — предполагаемый зять президента России Владимира Путина Кирилл Шамалов. Он владеет 3,9% акций компании.

Член «ближнего круга» Путина Геннадий Тимченко, в отношении которого США ввели персональные санкции, и Леонид Михельсон, основатель компании «Новатэк», также являются крупными акционерами «Сибура». Сам «Сибур» и Кирилл Шамалов не находятся под санкциями. В отношении отца Шамалова Николая санкции действуют.

Уилбур Росс стал членом правления Navigator в 2012 году; министерство торговли США заявило, что на момент подписания сделки с «Сибуром»в этом же году Росса в правлении компании не было. Но с марта по ноябрь 2014 года, когда США ввели санкции против России за аннексию Крыма (в том числе против компании «Новатэк» Михельсона), Уилбур Росс все еще был членом правления Navigator.

В течение этого периода Navigator продолжала расширять свои связи с «Сибуром». По данным Navigator, российский холдинг обеспечил 9,1% общей выручки компании в 2015 году по сравнению с 5,3% в 2014 году.

Росс покинул совет директоров Navigator в ноябре 2014 года, когда его место заняла Венди Терамото — бизнес-партнер нынешнего министра торговли США. Термато заседала в совете директоров Navigator до 2017 года.

В 2016 году «Сибур» по-прежнему входил в пятерку основных клиентов Navigator, преимущественно экспортируя российский газ в Европу и потенциально обеспечивая значительный доход находящимся под санкциями людям из окружения Путина.

В этом году Navigator сократил флот судов, которые использует для работы с «Сибуром», с двух до четырех. «Сибур» обеспечил Navigator доход в размере 68 млн долларов. Нет никаких предположений, что Уилбур Росс нарушил какие-либо законы.

Однако Дэниэл Фрид, который курировал введение американских санкций против России при президенте США Бараке Обаме, заявил Би-би-си, что ведение бизнеса с «Сибуром» было бы ошибкой для любого американского чиновника.

В день, когда Дональд Трамп выдвинул Росса на пост министра торговли США, последний отправился в нью-йоркский ресторан. Там с повышением его поздравили выскопоставленные менеджеры Navigator Holdings, сообщает Bloomberg.

Как сообщается, Росс сказал гендиректору Navigator Holdings: «Ваши интересы связаны с моими. Экономика США будет расти. И Navigator будет получать от этого выгоду».

Другим важнейшим клиентом Navigator была государственная венесуэльская нефтяная компания Petroleos de Venezuela (PDVSA). В этом году она попала под санкции США.

Россияне в «Райских досье»

Жена и сын Шувалова. Жена первого вице-премьера России Игоря Шувалова — Ольга фигурирует в файлах Appleby как бенефициар компании Altitude X3 Ltd – она была учреждена в 2008 году на Бермудских островах. У компании есть самолет Bombardier BD-700-1A10, на котором, согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией, Ольга Шувалова и возила собак на выставки.

Изначально акционерами компании были фирмы сенатора Сулеймана Керимова и Наримана Гаджиева, которого называют его родственником. Но в 2009 году главой компании становится управляющий активами Шувалова — Игорь Котляренко. А в 2010 — собственником фирмы становится офшор Ольги Шуваловой Radcliff Business Limited. Позднее в списке российских контактов Appleby появляется и имя Евгения Шувалова — это сын вице-премьера, пишет «Новая газета».

Алишер Усманов и Facebook. Когда бизнесмен Алишер Усманов возглавлял структуру «Газпрома» — «Газпром инвестхолдинг», она финансировала и контролировала фирму Kanton Services с Британских Виргинских островов. А эта фирма вложила деньги в инвестфонд предпринимателя Юрия Мильнера для покупки акций Facebook, следует из документов Appleby.

Представитель Усманова ответил журналистам, что в его инвестициях в Facebook не использовались деньги подконтрольных государству компаний.

Бывшая супруга Игоря Сечина и девелоперские проекты. Бывшая жена главы «Роснефти» Марина Сечина, которая, согласно декларации ее мужа, несколько лет не получала доходов, сразу после развода при помощи местного офиса юридической фирмы Appleby открыла фирму на Каймановых островах. Компания называлась S Holdings Ltd.

Эту фирму регистрировали в 2012 году для участия в девелоперских проектах в России и Восточной Европе банкира и промышленника Юлиуса Майнла, который проходил по делу о мошенничестве.

В документации Appleby Сечина отмечена как «политически значимое лицо», но вопросом о происхождении ее средств никто не задавался, уточняет «Новая газета». Сколько Сечина инвестировала в совместный с Майнлом проект, неизвестно. С 2013 года у Сечиной стали появляться доли в российских компаниях.

Однокурсник Владимира Путина. Влиятельный российский адвокат и однокурсник Владимира Путина Николай Егоров в 2015 году купил 20% акций крупнейшего частного нефтеперерабатывающего предприятия в России — Антипинского НПЗ (АНПЗ). Но все 100% акций находились в залоге у Сбербанка под кредит в 1,8 млрд долларов — то есть для совершения сделки нужно было, чтобы ее одобрил банк.

Тогда Егоров воспользовался услугами компании Appleby и пакет в 20% акций перешел от компании основателя АНПЗ Дмитрия Мазурова к сейшельской MainProjects Corporation. При этом MainProjects была обязана самоликвидироваться сразу после совершения сделки и передать акции своему единственному акционеру. На начальной стадии переговоров этим акционером был Николай Егоров, указывает «Новая газета».

Ошибка Романа Абрамовича. Юристы Appleby несколько лет вели дела компании Russia Forest Products (Bermuda), которая контролировала крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока — RFP. Бизнесмен Роман Абрамович пытался купить больше трети Russian Forest Products (Bermuda) за 168 млн долларов, пишет «Новая газета».

Однако при заполнении анкеты для совершения сделки бизнесмен отрицательно ответил на вопрос о том, доводилось ли ему когда-либо становиться объектом судебного или другого официального расследования. При этом в 1992 году он был фигурантом уголовного дела, тогда речь шла об использовании подложных документов для хищения железнодорожных цистерн с соляркой.

Из-за этой ошибки Абрамовича власти Бермудских островов в последний момент заблокировали сделку по Russian Forest Products (Bermuda). Тогда юристы Appleby отправили тот же самый документ Абрамовича на Виргинские острова и вскоре там появилась компания Russian Forest Products (BVI), указывает издание.

Офшоры депутатов. Депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Езубов, которого также называют дядей Олега Дерипаски, по крайней мере, до 2013 года был директором в компании Air Cloud Services Limited, которая зарегистрирована на Бермудских островах.

В досье были найдены документы о счетах уругвайской компании Blackfil S.A., депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий указан в них как директор фирмы, а его отец и супруга — как связанные лица. В своей декларации о доходах политик о зарубежных компаниях не упоминает. Конечный собственник компании — мать Олега Дерипаски Валентина.

На компанию записан частный самолет, и в 2013 году депутат открывал филиал на острове Мэн, чтобы импортировать джет в Европу, не заплатив налог.

Президент Украины создавал офшоры для “налоговых целей”

Среди фигурантов этих бумаг оказался президент Украины Петр Порошенко, сообщает портал Hromadske.ua. Летом 2014 года, сразу после избрания Петра Порошенко президентом Украины, его юристы искали офшорный остров для корпорации «Рошен». В письмах к коллегам из острова Мэн они использовали термин tax purposes. Согласно документам, в июне 2014 года, вскоре после инаугурации Порошенко, юристы из украинской фирмы Avellum, которая представляет интересы президента, написали юристам из фирмы Appleby с острова Мэн следующее письмо: «Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента — Петр Порошенко. Подробности читайте в статье о «Темном шоколаде» Петра Порошенко.

Фото: Depositphotos

Офшорные инвестиции королевы Елизаветы II

Фонд королевы Елизаветы II оказался в списке клиентов юридической фирмы Appleby, которая занимается регистрацией офшоров, а также предоставляет услуги по налоговому планированию и корпоративному управлению.

В расследовании говорится, что герцогство Ланкастера, которое управляет активами личного дохода королевы Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. О реакции представителей королевы читайте в более подробной статье об офшорных инвестициях королевы Елизаветы II.

Продолжение следует

Всего в публикации оказалось более 13 млн документов, в которых упоминаются члены администрации Дональда Трампа, премьер-министр Канады, королевский двор Великобритании, компании Apple, Uber, Nike и многие другие.

По меньшей мере 13 человек из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа фигурируют в списках «Paradise Papers». Помимо министра торговли Уилбур Росс и госсекретаря Рекса Тиллерсона, имеются данные об офшорных счетах вице-председателя наблюдательного совета Федерального резерва США Рэндела Куарлеса, советника Трампа Томаса Баррака-младшего, гендиректора компании Blackstone Group Стивена Шварцмана, советника президента Карла Икахна и главного советника Трампа по вопросам экономики Гэри Кохна.

Кроме этого, сообщается о 6 донорах президентской кампании Трампа: магнат казино Шелдон Адельсон, магнат недвижимости Джеффри Палмер, миллиардер Чарльз и Дэвид Кохи, топ-донор республиканцев Пол Эллиот Сингер, миллиардер Стив Уинн и гендиректор компании Renaissance Technologies Роберт Мерсер.

Читайте также на ForumDaily:

Друзья Путина с 24 млрд долларов: главное в расследовании OCCRP

На что Пол Манафорт потратил отмытые миллионы

Обвиняется экс-глава штаба Трампа: ложь, отмывание денег, сговор против США

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.