«Панамское досье»: экс-глава РЖД Якунин мог быть причастен к офшорным схемам

Владимир Якунин Фото: kremlin.ru

Владимир Якунин, руководивший на протяжении десятилетия «Российскими железными дорогами», мог быть причастен к офшорным схемам. К такому выводу пришли авторы расследования, проведенного журналистами «Новой газеты» и Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) на основании так называемого «Панамского досье».

Как ранее писал ForumDaily, расследование OCCRP основано на утечке более 11 миллионов конфиденциальных документов из базы данных панамской юридической компании Mossack Fonseca. Данные проекта, получившего название Panama Papers, продолжают публиковаться в прессе разных стран.

Как пишет «Новая газета», сын близкого соратника Якунина Алексей Крапивин построил бизнес-империю на подрядах, полученных от РЖД. Под ее контролем — сотни миллиардов государственных денег, выделенных на железные дороги России.

Документы из базы Mossack Fonseca свидетельствуют, что Алексей Крапивин контролирует крупнейшего подрядчика самой дорогой и масштабной стройки современности — реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Компании, близкие Крапивину, также участвуют в сделках, связанных с крупным партнером РЖД, глобальным игроком транспортного рынка — «Бомбардье транспортейшн».

Семья Крапивиных, как сообщается, предпочитала участвовать в тендерах РЖД через технические компании, а крупными активами в России владеть через офшоры. Документы свидетельствуют о связи Алексея Крапивина как минимум с 11 компаниями из Панамы, Британских Виргинских островов, а также США.

Однако неясно, какую именно деятельность ведут компании, зарегистрированные в американском штате Делавэр. Одна из этих пяти компаний называется Sochi Waterfront Investments с использованием в названии города Сочи, олимпийской столицы 2014 года.

Большинство офшорных компаний Крапивин использует как источник для финансирования разных проектов, в том числе для приобретения активов в России.

Инфографика: «Новая газета»

«Такая активность в целом характерна для офшорных компаний, занимающихся отмыванием денег. Они используют множество аккаунтов, чтобы правоохранительным органам было сложнее проследить движение средств», — говорит Дэниель Ривз, проработавший 35 лет в налоговой службе США, расследуя дела, связанные с офшорами, налоговыми преступлениями и отмыванием денег.

С 2014 года структуры Алексея Крапивина владеют контрольным пакетом в крупной российской строительной компании «Бамстроймеханизация», одного из главных подрядчиков «стройки века» Владимира Якунина — реконструкции БАМа. Авторы расследования, обнаружившие связь с Виргинскими островами, назвали магистраль «Байкало-Виргинской».

План крупнейшей стройки РЖД был одобрен президентом России Владимиром Путиным в 2013 году. Общая стоимость стройки — 562 млрд рублей, а если прибавить к этому дополнительные работы по реконструкции Восточного полигона, выходит более 1 триллиона рублей расходов. Почти все деньги поступают из бюджета.

Участие Крапивина в строительства БАМа может быть и более масштабным. Подряды получили еще две структуры («Энергомонтаж» и «Транстроймонтаж»), владельцами которых выступают кипрские компании. В разное время Крапивин выступал конечным собственником почти каждой из них.

Алексей Крапивин, как сообщается, отказался отвечать на вопросы «Новой газеты».

67-летний Владимир Якунин, которого часто называют близким другом президента России Владимира Путина, в августе 2015 года покинул пост президента ОАО РЖД. Согласно пояснению Путина, это был выбор самого Якунина.

Читайте также на ForumDaily:

Панамский архив: масштаб утечки и имена фигурантов

«Михал Иваныч» — так Путина зовут члены «ближнего круга»

Риэлтор Путина передавал недвижимость бабушке Кабаевой

Дом президента Украины похож на Белый дом. ФОТО. ВИДЕО

Что известно о старшей дочери Путина

У «дочери Путина» нашли два миллиарда долларов и виллу во Франции

Внучка Сталина и другие потомки советских правителей, живущие в США. ФОТО

Заходите на страницу ForumDaily в «Фейсбуке», чтобы быть в курсе последних новостей и комментировать материалы.