Как русская мафия отмывает деньги в Америке

Адвокат Майкл Коэн, который работает на президента США Дональда Трампа, в 1999 году получил $ 350 тыс. для одного из лидеров Измайловской преступной группировки. Об этом в эксклюзивном материале для издания «ГОРДОН» написал российско-американский историк, автор книги «ФСБ взрывает Россию» Юрий Фельштинский. На основании более сотни архивных документов американских судов, которые находятся в открытом доступе в США, эксперт утверждает, что в схеме использовали российского хоккеиста Владимира Малахова, а вся история стала известна случайно, из-за чека, который стал предметом судебного разбирательства. Все подтверждающие документы есть в распоряжении редакции издания «ГОРДОН». ForumDaily публикует расследование Юрия Фельштинского с разрешения редакции издания «ГОРДОН».

Майкл Коэн получил от проживавшего в Майами российского хоккеиста Владимира Малахова чек на $350 тыс.

Майкл Коэн, вовлеченный в недавнюю попытку реализации так называемого «мирного российско-украинского плана» Феликса Сатера и Андрея Артеменко, о чем подробно писалось в мировой прессе, является доверенным лицом российской организованной преступности по крайней мере с 1999 года и занимается отмывкой денег для российских граждан, связанных или подозреваемых в связях с российской мафией.

Это следует из материалов 2006–2011 годов, хранящихся в судебных архивах Соединенных Штатов.

В частности, 19 января 1999 года Майкл Коэн получил от проживавшего в Майами российского хоккеиста Владимира Малахова, игравшего в 1999–2000 годах за клубы в Канаде, Нью-Джерси и Нью-Йорке, чек на $350 тыс.

Чек на $350 тыс. на имя Майкла Коэна. Фото: Юрий Фельштинский

Этот чек был положен Коэном на один из его адвокатских счетов, но в 2006 году совершенно случайно стал предметом судебного разбирательства.

2 мая 2007 года после предварительного телефонного разговора Майкл Коэн получил письмо от адвоката Марка Вольфа, посвященное этой теме:

«Цель данного письма – закрепить суть и подвести итог нашего сегодняшнего разговора, а также подтвердить информацию, которую вы предоставили нам в течение последней недели по упомянутому вопросу.

Как вы знаете, мы имеем на руках чек на сумму $350 тыс., выписанный на имя Майкла Коэна, проживающего по адресу: Майкл Коэн, эсквайр, 500 Вест 56-я улица, Нью-Йорк, N.Y. 10019. Вы ознакомились с копией лицевой и обратной сторон чека, а также с первой страницей жалобы (включая описание дела), которую мы предоставили.

После ознакомления вы заявили, что вы действительно занимали эту должность на момент выставления чека (1/19/99) и что на то время вы были единственным Майклом Коэном в организации. В остальном вы ничего не знаете об этом эпизоде, и вам не знакомы другие участники этого процесса. Вы утверждаете, что вы не имели никакого отношения к данной транзакции. Вы также заявили, что индоссамент на обратной стороне чека – это не ваша подпись.

Также вы сказали, что вам не знакомы номера счетов, указанные на чеке, но вы попросили своего бухгалтера проверить, связаны ли вы с какими-либо из этих счетов. Если проверка покажет, что вы были связаны с какими-либо из этих счетов, мы хотели бы знать, был ли этот чек внесен на такие счета и как в итоге вы распорядились этими средствами».

Иными словами, в телефонном разговоре с адвокатом Вольфом Коэн сказал, что ничего не знает о чеке, что подпись на обороте чека не его и что номер счета, на который лег чек, ему неизвестен. Короче, Коэн заявил, что не получал $350 тыс.

Владимир Малахов, от чьего имени пришел чек, выступал за хоккейные сборные СССР и России, российские и американские клубы. Олимпийский чемпион, обладатель кубка Стенли. Фото: cska-hockey.ru

21 мая Коэн получил от Вольфа второе письмо, уведомляющее Коэна о том, что он обязан дать формальные показания под присягой, касающиеся чека. Из письма следовало, что добровольно Коэн дать эти показания уже отказался и его будут вызывать для допроса через суд:

Как я упоминал в наших прошлых беседах, нам нужно будет, чтобы вы дали показания под присягой по этому делу. […] Вы заявили, что не желаете этого делать добровольно, и мы начали процесс оформления повестки через суды Нью-Йорка. Довожу до вашего сведения, что мы также будем требовать предъявления ваших банковских документов, в частности, касательно данного чека.

Мы предполагаем, что дача показаний может состояться в июле или в августе, и мы будем рады назначить удобные для вас дату и место. В связи с этим прошу вас связаться с нами в ближайшее время, чтобы обсудить график. В противном случае нам придется самим выбрать дату и место и оформить соответствующую повестку.

6 июня 2007 года дача показаний была назначена на 3 августа, по адресу: 1350 Broadway, Suite 1407, в Нью-Йорке. Коэна попросили предоставить следующую документацию:

1. Копию всех документов касательно получения чека №1062 от 19 января 1999 года, выставленного со счета Владимира Малахова №3101147115 в банке Citibank, Federal Saving Bank, Sunrise, Florida и подлежащего оплате Майклу Коэну на сумму $350 тыс., в том числе, помимо прочего, квитанции, карточки бухгалтерского учета, доверительные счета, служебные счета, счета условного депонирования, клиентские счета, клиентские выписки и электронные учетные ведомости и отчеты.
2. Копии всех документов касательно счета №250048213 в период с 19 января 1999 года по 18 февраля 1999 года, включая, помимо прочего, ежемесячные выписки по счету.
3. Всю входящую и исходящую корреспонденцию в отношении чека №1062 от 19 января 1999 года, выставленного со счета Владимира Малахова №3101147115 в банке Citibank, Federal Saving Bank, Sunrise, Florida и подлежащего оплате Майклу Коэну на сумму $350 тыс.
4. Все документы касательно распоряжения средствами, поступившими по чеку №1062 от 1 января 1999 года, выставленного со счета Владимира Малахова №3101147115 в банке Citibank, Federal Saving Bank, Sunrise, Florida, подлежащего оплате Майклу Коэну на сумму $350 тыс., и внесенного на счет №250048213, включая, помимо прочего, отозванные чеки, карточки бухгалтерского учета клиента, бухгалтерские книги по доверительным счетам, бухгалтерские книги по счетам условного депонирования, поручения о безналичном перечислении средств и корреспонденцию.

Письма, отправленные Коэну адвокатами. Фото: Юрий Фельштинский

Письма, отправленные Коэну адвокатами. Фото: Юрий Фельштинский

Письма, отправленные Коэну адвокатами. Фото: Юрий Фельштинский

Письма, отправленные Коэну адвокатами. Фото: Юрий Фельштинский

Коэн тянул с показаниями как мог, прибегая к различным уловкам. В конце концов он вынужден был предстать перед судом 17 сентября 2007 года, по указанному ранее в Нью-Йорке адресу. Показания он давал по телефону.

Очевидно, Владимир Малахов знал кого-то, с кем я был связан, и единственный человек, который приходит на ум, – Симон Гарбер, который, кстати, тоже россиянин

Тем не менее, Коэн не предоставил суду никаких бумаг и документов, а на заданные ему вопросы отвечал односложно. Он признал, что получил $350 тыс. от Малахова в январе 1999 года, и подтвердил, что в 1998–1999 годах у него были клиенты из России, но отметил, что не ездил в эти годы в Россию и, насколько он помнил, не переводил туда или в Украину со своих счетов деньги. Вот с некоторыми сокращениями показания Коэна:

ВОПРОС: Сегодня вы предстали здесь на основании полученного вами приказа о явке в суд с представлением документов, верно?

ОТВЕТ: Верно.

ВОПРОС: В приложении A к приказу о явке в суд были перечислены четыре категории документов, которые вы должны были собрать, верно?

ОТВЕТ: Верно.

ВОПРОС: Вы провели тщательный поиск данных документов?

ОТВЕТ: Да.

ВОПРОС: Вы собрали документы, перечисленные в приказе?

ОТВЕТ: Нет. […]

ВОПРОС: Скажите, пожалуйста: в какой области или в каких областях права вы работали в 1999 году?

ОТВЕТ: На 90% это были случаи небрежности и на 10% – защита. Я также работал в индустрии такси. В тот период мы работали с защитой таксистов и со случаями имущественного ущерба. […]

ВОПРОС: Господин Коэн, мы предоставили вам копию чека, выписанного в январе 1999 года на ваше имя Владимиром Малаховым. У вас есть этот чек?

ОТВЕТ: Есть. […]

ВОПРОС: Господин Коэн, вы помните, как вы получили этот чек в 1999 году?

ОТВЕТ: Нет.

ВОПРОС: Что касается упомянутого поиска, перечисленные в приказе пункты включают в себя документы, касающиеся этого чека. Я хотел бы, чтобы вы подтвердили: вы не смогли найти никаких документов, относящихся к чеку или связанных с ним?

ОТВЕТ: Все правильно.

ВОПРОС: Это касается записей о размещении этого чека и записей о других операциях с ним?

ОТВЕТ: Все правильно. […]

ВОПРОС: Господин Коэн, вы узнаете подпись на чеке?

ОТВЕТ: Нет.

ВОПРОС: Вы не можете сказать, ваша ли это подпись?

ОТВЕТ: Вы спросили о подписи. На чеке две подписи.

ВОПРОС: Прошу прощения. На лицевой стороне подпись выставителя, а на обратной стороне подтверждающая надпись. Вы узнаете свою подпись в подтверждающей надписи?

ОТВЕТ: Да. Может быть.

ВОПРОС: Вы не уверены?

ОТВЕТ: Я не знаю, но может быть.

ВОПРОС: Позвольте спросить: вы постоянно вели надлежащий учет по вашему доверительному счету с тех пор, как вы стали адвокатом в Нью-Йорке?

ОТВЕТ: Да. […]

ВОПРОС: Господин Коэн, позвольте спросить: на каком основании кто-то мог отправить чек на ваш доверительный счет в 1999 году?

ОТВЕТ: Я не знаю. […]

ВОПРОС: Вы не знаете, почему кто-то мог отправить чек на ваш доверительный счет?

ОТВЕТ: Я не знаю, о чем идет речь. Это было в 1999 году. Я не помню.

ВОПРОС: На каких основаниях вы могли бы получить счет, направленный на ваш доверительный счет в 1999 году? […] Может быть, есть другое место или другое дело, к которым мог относиться чек, выписанный на ваш доверительный счет?

ОТВЕТ: В то время в 1999 году я был исполняющим обязанности советника фонда под названием Ukrainian Capital Growth Fund, который также был расположен по этому адресу. […] Помимо этого, ничего. Я не знаю, какая еще может быть связь.

ВОПРОС: Вы свидетельствуете, что, возможно, чек, выписанный на ваш доверительный счет, был выписан с целью размещения в фонде Ukrainian Growth Fund?

ОТВЕТ: Это возможно.

ВОПРОС: В рамках вашей адвокатской практики в 1999 году вы работали с другими лицами: партнерами, компаньонами, сотрудниками?

ОТВЕТ: Нет.

ВОПРОС: Помимо фонда Ukrainian Growth Fund, вы занимались чем-то, кроме юридической практики, в 1999 году?

ОТВЕТ: Да.

ВОПРОС: Чем?

ОТВЕТ: Фирмой такси в Нью-Йорке.

ВОПРОС: Это было отдельно от вашей юридической практики?

ОТВЕТ: Да. Но фирма располагалась в том же здании.

ВОПРОС: Каковы были ваши обязанности в фирме такси?

ОТВЕТ: Я был начальником.

ВОПРОС: Чем занималась фирма?

ОТВЕТ: Она управляла 260 такси в Нью-Йорке.

ВОПРОС: Понятно. Мог этот чек иметь отношение к той фирме?

ОТВЕТ: […] Да, возможно.

ВОПРОС: Были ли другие люди задействованы в фирме такси? […]

ОТВЕТ: Да.

ВОПРОС: Кто это был?

ОТВЕТ: У меня был лишь один партнер. Симон Гарбер. […]

ВОПРОС: Вы ездили в Москву в 1999 году?

ОТВЕТ: Нет.

ВОПРОС: Вы ездили в Россию в 1999 году?

ОТВЕТ: Нет.

ВОПРОС: Вы когда-либо бывали в России или в Украине?

ОТВЕТ: Да.

ВОПРОС: Вы были там в 1998 году?

ОТВЕТ: Нет. […]

ВОПРОС: Вы помните, у вас были клиенты из России […]?

ОТВЕТ: Да.

ВОПРОС: В 1998 или 1999 году?

ОТВЕТ: Были ли у меня клиенты из России?

ВОПРОС: Да.

ОТВЕТ: Это также касается дел о небрежности, которые я вел?

ВОПРОС: Да. Были ли у вас клиенты из России? Да.

ОТВЕТ: Тогда да.

ВОПРОС: А бывали случаи, когда вам нужно было отправить деньги в рамках дел о небрежности или любых других дел вашим российским клиентам за пределы США?

ОТВЕТ: Нет.

ВОПРОС: Вы свидетельствуете, что вы никогда не отправляли и не перечисляли деньги за пределы США российским клиентам с вашего доверительного счета?

ОТВЕТ: Да.

ВОПРОС: […] Вы знаете, почему этот чек №1062 […] был выписан на имя Майкла Коэна, а не на вашу юридическую фирму?

ОТВЕТ: Нет.

ВОПРОС: А что написано в примечании? Можете прочитать, что написано в примечании к чеку?

ОТВЕТ: Там написано: «Счет условного депонирования«.

ВОПРОС: У вас в то время были какие-либо счета условного депонирования для ваших клиентов?

ОТВЕТ: Нет.

ВОПРОС: В Нью-Йорке доверительные счета иногда называются счетами условного депонирования?

ОТВЕТ: Да.

ВОПРОС: У вас есть основания считать, что чек не был внесен на ваш счет условного депонирования или ваш доверительный счет?

ОТВЕТ: Я не понимаю ваш вопрос.

ВОПРОС: Согласно надписи на обратной стороне чека, он был внесен на ваш доверительный счет, верно?

ОТВЕТ: Да, верно.

ВОПРОС: Вы помните какие-либо дела о небрежности или любые другие дела с участием Владимира Малахова?

ОТВЕТ: Нет.

ВОПРОС: Вы свидетельствуете, что вы не знаете, почему некто Владимир Малахов выписал вам чек на $350 тыс. в январе 1999 года?

ОТВЕТ: Я не помню.

ВОПРОС: Средства фонда Ukrainian Capital Growth Fund были объединены со средствами на доверительном счету вашей юридической фирмы? […]

ОТВЕТ: Мне кажется, мы никогда не вносили никаких чеков на мой счет условного депонирования по фонду Ukrainian Capital Growth Fund. По нему есть отдельный счет. […]

ВОПРОС: Еще раз: имя Владимира Малахова вам ни о чем не говорит? Мне кажется, вы уже говорили?

ОТВЕТ: Нет, ни о чем.

ВОПРОС: Господин Коэн, вы сказали, что […] вы никогда не отправляли деньги за пределы США, в Россию или в другие страны, верно?

ОТВЕТ: Верно. Насколько я знаю, это правда.

ВОПРОС: […] Верным ли будет утверждение, что вы никогда ни в какой роли не отправляли деньги с ваших счетов в Россию или в Украину?

ОТВЕТ: О каком годе идет речь?

ВОПРОС: Речь идет о периоде времени около 1999 года; скажем, между 1998 и 2000 годами, чтобы наверняка.

ОТВЕТ: Я бы сказал, что нет.

ВОПРОС: Хорошо. Еще раз, чтобы уточнить: вы свидетельствуете, что деньги, внесенные на ваш доверительный счет, предположительно, могли предназначаться для других типов предприятий или для одного из других предприятий, в которых вы участвовали, верно?

ОТВЕТ: Да, верно. […] Это верно постольку, поскольку я не помню об этой транзакции.

ВОПРОС: Хорошо. Я спрашиваю гипотетически, учитывая то, что вы знаете или помните о вашей практике в то время: могло ли случиться так, что деньги, которые поступили на ваш доверительный счет, могли предназначаться для одной из компаний, о которых вы рассказали?

ОТВЕТ: Да, это могло случиться.

ВОПРОС: Хорошо. Правильно ли я понимаю, что у вас нет документов относительно остальных счетов […]?

ОТВЕТ: Да, правильно.

ВОПРОС: Вы ведете на компьютере список клиентов по каждому году, например, своего рода базу данных?

ОТВЕТ: Да, у меня был такой список.

ВОПРОС: У вас есть список клиентов, скажем, с 1998 и 1999 года?

ОТВЕТ: Нет.

ВОПРОС: […] Вы не знаете, почему этот чек был отправлен вам и куда эти средства в итоге ушли с вашего доверительного счета. Это правильное утверждение?

ОТВЕТ: Повторите, пожалуйста.

ВОПРОС: Это своего рода обобщающий вопрос. Вы не помните, почему этот чек на $350 тыс. был выписан вам в 1999 году и как, в какой форме и в каком виде эти средства ушли с вашего доверительного счета?

ОТВЕТ: Очевидно, Владимир Малахов знал кого-то, с кем я был связан, и единственный человек, который приходит на ум, – я уже говорил имя моего партнера, Симон Гарбер, который, кстати, тоже россиянин.[…] Где-то по ходу дела меня могли попросить принять чьи-то средства для каких-либо целей, будь то одно или другое, причин я не знаю, и я даже не хочу гадать. […] Возможно – это единственный способ, как я мог получить средства, будь то $35 или $350 тыс., – я получил инструкции того же рода от человека, который выписал чек, чтобы распорядиться средствами, иначе я бы отправил его выставителю. […] Именно так я распоряжался счетом.

ВОПРОС: Вы когда-нибудь спрашивали вашего партнера Симона об этом чеке перед дачей показаний?

ОТВЕТ: Нет. […] Симон Гарбер не адвокат. Он мой партнер в индустрии такси.

ВОПРОС: Вы по-прежнему партнеры или вы больше не работаете в индустрии такси?

ОТВЕТ: Я больше не работаю в индустрии такси.

ВОПРОС: Господин Коэн, еще один короткий вопрос. Как называлась фирма такси, в которой вы работали в 1999 году?

ОТВЕТ: Manhattan Maintenance, Inc.

ВОПРОС: […] Между вашим доверительным счетом и фирмой такси не было связи, эти счета были разделены?

ОТВЕТ: Совершенно верно.

По окончании допроса Коэна суд сделал следующие выводы:

«Майкл Коэн – получатель по чеку – неоднократно заявлял, что он не владеет информацией или документами относительно чека на $350 тыс., выписанного ему на доверительный счет в 1999 году. Кроме того, господин Коэн совершенно не знаком с другими участниками или свидетелями по этому делу. Господин Коэн несколько раз повторил, что он не знает ответчика Малахова и не понимает, почему он получил счет на $350 тыс. от ответчика Малахова».

Иными словами, Коэн отказался сообщить о сделке какие-либо подробности, утверждая, что не знает, почему ему был прислан чек на $350 тыс., не помнит, как он распорядился этими деньгами, не помнит, кому они были предназначены и что именно с этими $350 тыс. произошло, а с Владимиром Малаховым, выписавшим чек, не знаком и никогда не вступал с ним в контакт, хотя в обычной ситуации не должен был бы принять чек на $350 тыс. от незнакомого человека (но почему-то принял), а должен был бы вернуть его отправителю (но почему-то не вернул).

$350 тыс., присланные Майклу Коэну, предназначались для одного из лидеров Измайловской преступной группировки

Поможем господину Коэну вспомнить, что произошло с чеком на $350 тыс. в далеком 1999 году, кто был хозяином этих денег и какова была их дальнейшая судьба, воспользовавшись при этом показаниями самого Коэна, под конец допроса расслабившегося и сообщившего:

«Единственный способ, как я мог получить средства, будь то $35 или $350 тыс., – я получил инструкции того же рода от человека, который выписал чек, чтобы распорядиться средствами«.

Неточность, допущенная Коэном, заключалась в том, что человек, дававший ему «инструкции» о распределении денег, был не тем человеком, который выписывал чек, не Малаховым.

$350 тыс., присланные Майклу Коэну, предназначались для одного из лидеров Измайловской преступной группировки (ОПГ) Виталия Юрьевича Буслаева по кличке Буслай (1965 года рождения). В милицейской справке 1996 года о нем было написано следующее:

«В группировке один лидер – Олег Иванов, 55 г.р., уроженец Казани. Но руководят «измайловскими» не столько лидеры, как в других группировках, сколько «авторитеты». Их пять – Виктор Неструев (Мальчик), Сергей Трофимов (Трофим), Виталий Буслаев (Буслай), Антон Малевский (Антон), Александр Дербышев. Наиболее известен Антон Малевский. Отчасти это связано с тем, что его несколько раз задерживала милиция с оружием, но потом он уходил от ответственности. Некоторые источники истолковывают это так, что Антон попал под «крыло» спецслужб и работает на них».

Буслаев жил в Москве. В начале 2000-х годов он был сотрудником частного охранного предприятия (ЧОП) «Витязь-АК», что часто являлось легальным прикрытием преступной детельности. Одновременно Буслаев был генеральным директором трех компаний: общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Базагаза», ООО «Дормидонт Риэлт» и ООО «Легенда проджект групп». «Легенда проджект групп», в свою очередь, владела компаниями ООО «Велий отель Москва» и ООО «Велий отель Суздаль». «Велий отель Москва» находится в 200 метрах от Троицкой башни Кремля. Окна гостиницы выходят непосредственно на Кремль, и территория, на которой расположена гостиница, контролируется Федеральной службой охраны РФ.

Гостиницу в Москве владельцы «Легенда проджект групп» получили от доверенного человека близких к Путину братьев Ротенбергов. Партнером компании «Легенда проджект групп» был владелец гостиницы «Метрополь», миллиардер и член Государственной думы РФ в 2011–2016 годах Михаил Слипенчук, с 2015 года являвшийся совладельцем гостиниц «Велий отель Москва» и «Велий отель Суздаль».

Имя Буслаева упоминалось также в связи с убийством в Украине журналиста Георгия Гонгадзе. Но помимо упоминания имени Буслаева в телефонном разговоре в качестве организатора убийства, других сведений о его причастности к преступлению не было, и со временем новые доказательства не появились.

В нынешней деятельности Буслаева очень многое связано с большим бизнесом, с крупными российскими бизнесменами и с партнерами Путина братьями Ротенбергами. Но в далеком 1996 году Буслаев только начинал свое продвижение вверх. Деньги, на которые он планировал купить в США недвижимость, нажитые честным или нечестным трудом – судить трудно, в те годы в России все деньги можно было считать нечестными, – действительно принадлежали Буслаеву. В тот год, в январе, он прилетел в Майами вместе со своей 22-летней подругой Юлией Фоминой и присмотрел собственность, которую несколько позже купил в здании по адресу 16711 Collins Avenue, Miami Beach, Флорида за $473 900 наличными. Платежи были сделаны в 1996 году тремя траншами: 18 февраля – $96 000, 18 апреля – $48 000, 29 ноября – оставшиеся $329 900, из которых $324 040,64 были переведены на счет владельцев флоридского здания телексом.

Собственно, сама квартира построена еще не была. Многоэтажное здание только строилось, но уже рекламировалось в Москве к продаже. И многие знакомые Буслаева и Фоминой закупили в нем еще не построенные квартиры. В феврале 1996 года Буслаев и Фомина вернулись в Москву. Тогда же они попали, по словам Юлии, в автокатастрофу. Фомина серьезно пострадала, поскольку вышла из машины после аварии и была сбита проезжавшей мимо машиной. Почти месяц она провела в больнице. Буслаев не пострадал. В марте Буслаев и Фомина снова прилетели в США, примерно на пять месяцев, до сентября 1996 года. Похоже, Буслаев от чего-то скрывался, поэтому в США пробыл долго.

При квартире в Майами была стоянка для двух машин. Одна была Aston Martin, вторая – как правило, Mercedes

В третий раз, где-то в октябре 1996 года, Фомина приехала в США уже одна. Буслаев остался в России. Достроенная квартира во Флориде была им куплена в конце ноября 1996 года, но Буслаеву в ней пожить не пришлось – ему перестали давать въездную визу в США из-за подозрений в связях с российской организованной преступностью.

В Америке Юлия не работала и жила на деньги Буслаева, щедро ее финансировавшего. Деньги были несчитанными. По показаниям свидетелей, да и самой Юлии, она вела роскошный образ жизни. При квартире в Майами была стоянка для двух машин. Одна была Aston Martin, вторая – как правило, Mercedes. Юлия часто летала в Россию и Европу, навещая в том числе и Буслаева (последний раз они встречались, по ее воспоминаниям, в 2004 году), путешествовала по США. Все ее расходы, как показала Юлия под присягой 22 марта 2006 года, оплачивал «ее друг» Александр Варшавский, знакомый Буслаева, бизнесмен, вовлеченный в автобизнес, с которым у Буслаева была система взаиморасчетов. Буслаев, по словам Юлии, тоже занимался автомобильным бизнесом. Отношения Юлии Фоминой и Варшавского были настолько близкими, что он стал единственным человеком, телефон которого был указан по месту жительства Фоминой как контактный для связи в чрезвычайной ситуации.

Как именно Буслаев пересылал для Юлии деньги, она, если верить ее показаниям, не знала, так как всеми ее счетами и финансами управляла секретарь Варшавского Светлана Герус. Все, что должна была делать Юлия Фомина, – это подписывать чеки, не задавая лишних вопросов. И она их, видимо, действительно не задавала.

Через несколько лет эти вопросы начала задавать американская прокуратура, причем самому Варшавскому. Варшавский владел по крайней мере двумя автомобильными бизнесами в США (Avilon Group и New York Motors) и дилерской сетью по продаже Mercedes и Ford в Москве. В декабре 2013 года суд штата Нью-Джерси возбудил против Варшавского уголовное дело по обвинению его в сокрытии доходов и неуплате налогов в период 2008–2012 годов. В числе сумм, вызвавших подозрения американских следователей, был перевод в США из России на счет New York Motors $30 млн 18 марта 2008 года; перевод из России на счет Avilon Group в 2009 году $7,2 млн для покупки авиалайнера Bombardier jet; перевод на счет той же компании в 2010 году $22 млн после продажи самолета. 22 сентября 2010 года на счет Варшавского в США из Москвы были переведены еще $5 млн.

В июне 2011 года Варшавский купил за $20,5 млн наличными квартиру в фешенебельном небоскребе по адресу 25 Columbus Circle в Нью-Йорке (для операций, связанных с недвижимостью, на счет его новой компании в Нью-Йорке, European Realty, были переведены $24,3 млн). Так что через знакомого Буслаева и Фоминой Александра Варшавского проходили крупные суммы денег.

Но тогда, в конце 1998 года, из-за августовского кризиса и нестабильности рубля, упавшего в несколько раз, Буслаеву понадобились доллары, и в самом начале 1999 года он решил заложить купленную на имя Юлии собственность и «вынуть» из дома $350 тыс. 4 января 1999 года Юлия Фомина подписала бумаги о получении от Малахова займа в $455 030 и о передаче майамского «кондо» в собственность Людмилы Малаховой (жены Владимира Малахова) в качестве залога, гарантирующего возврат займа. 11 января документация была переслана ее адвокатом агенту Малахова Полу Теофаноусу.

Когда в 2007 году под присягой Коэн клялся, что не знает Малахова и не переводил деньги в Россию, он, скорее всего, говорил правду

Отдав $350 тыс. для Буслаева Коэну и дополнительные наличные Фоминой, Малахов все свои обязательства перед Буслаевым выполнил. В залоге у него оставалась квартира Буслаева, которая деться никуда не могла. Но каким же образом Буслаев получал в Москве деньги, переданные Коэну в Нью-Йорке?

Когда в 2007 году под присягой Коэн клялся, что не знает Малахова и не переводил деньги в Россию, он, скорее всего, говорил правду, хотя и здесь Коэн оставил себе место для отступления: «насколько я это помню». Схема отмывки Коэном денег состояла в другом. За пределы США деньги действительно не уходили. Коэн получал деньги на один из своих счетов, подтверждал их получение, после чего владелец денег (в данном случае Буслаев) получал $350 тыс. в России от совсем другого человека, которому нужно было «вывести» из России $350 тыс. После подтверждения Буслаевым, что деньги в России получены, Коэн высвобождал $350 тыс. на американские счета, указанные ему отдавшим в Москве деньги клиентом.

В результате этой нехитрой операции Буслаев получал в Москве абсолютно чистые $350 тыс., скорее всего, наличными; Коэн переводил полученные им от хоккеиста Малахова абсолютно чистые $350 тыс. на какие-то совсем другие американские счета, где эти деньги тоже становились совершенно чистыми, так как границ не пересекали и подозрений американского налогового управления и ФБР вызвать не могли. За все это Коэн, наверное, получал процент от суммы, так как трудно предположить, что всем этим он занимался бесплатно.

Поскольку Коэн отказался предоставить суду какие-либо свои записи, счета и бумаги, остается только гадать, какой именно процент он зарабатывал на отмывании денег – потому что то, чем занимался адвокат Коэн, было классической отмывкой денег.

Насколько широкой была клиентура Майкла Коэна, сказать сложно. Среди его знакомых с давних времен было много выходцев из России. Само по себе это не хорошо и не плохо. Но человека, ставшего со временем личным адвокатом американского президента, это ставит в особое положение, когда он обязан ответить на очень многие вполне естественные со стороны общественности и правоохранительных органов США вопросы.

Майкл Коэн женился на гражданке Украины Лоре Шустерман. Отец Лоры – Фима Шустерман, 1945 года рождения, имеет недвижимость и инвестиции в США. Сам Майкл когда-то пытался наладить в Украине бизнес, связанный с этанолом (спиртом), но затем, похоже, передал этот бизнес своему брату Брайану. Брайан тоже был женат на гражданке Украины Оксане Ороновой. В числе бизнесов Брайана – производство этанола в Украине.

2 марта 2017 года отец Оксаны Ороновой, 69-летний Александр Оронов, причастный к организации встречи украинского депутата Артеменко с Майклом Коэном в связи с «мирным планом» Артеменко, переданным тогда еще советнику национальной безопасности президента Трампа генералу Майклу Флинну, был найден мертвым в Нью-Йорке.

Эпилог

Буслаев и Фомина не вернули Малахову взятый в 1999 году долг, и семье Малаховых пришлось продать принятую в залог недвижимость («кондо» было продано за $415 000), чтобы вернуть деньги. В 2006 году Юлия Фомина попыталась отсудить назад у Малаховых купленную ей Буслаевым квартиру, но потратив на суд несколько лет (процесс длился до 2011 года) и порядка $100 тыс., суд проиграла. Судебные издержки оплачивал ее новый знакомый Олег Лазанович, эмигрант из Киева, владелец компании MBT Wine & Spirit (ликероводочный бизнес), проживавший в Майами в том же здании, по адресу 16711 Collins Avenue.

В марте 2006 года Владимир Малахов купил себе новое «кондо» в Майами в Trump Place, по адресу 18101 Collins Ave. Сегодня эта квартира оценивается в $1,5 млн.

3 марта 2010 года Малахов подал в суд на американского адвоката Майкла Коэна, обвиняя его в том, что высланный ему 19 января 1999 года чек на $350 тыс. переслан так никому и не был, а остался на счету Коэна. Малахов требовал возврата $350 тыс. c процентами и оплаты связанных с иском адвокатских и судебных издержек.

12 апреля того же года Малахов без каких-либо объяснений неожиданно отозвал свой иск, положив конец расследованию интригующей и детективной истории о $350 тыс., полученных личным адвокатом Трампа, подозреваемым в незаконных связях с Россией.

Письмо Малахова в окружной суд, которым он отзывает свой иск к Коэну. Фото: Юрий Фельштинский

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.