Телефонные мошенники, звонившие из «налоговых органов», арестованы в Майами

Пятеро граждан Кубы арестованы в Майами, штат Флорида, по обвинениям в телефонном мошенничестве. Следствие утверждает, что участники организованной ими преступной схемы представлялись сотрудниками Налоговой службы США (IRS) и получили незаконным путем более $2 млн.

В общей сложности, жертвами мошенников стали около полутора тысяч человек. Как сообщается в заявлении министерства финансов, звонившие угрожали людям арестами в случае неуплаты озвученных сумм. Причем, мошенники требовали переводить деньги с помощью подарочных карт iTunes.

Итого, мошенническая схема, к которой причастны арестованные в Майами кубинцы, принесла организаторам незаконный доход в размере $36,5 млн, полученных от 6 с лишним тысяч человек. Каждый из них, в среднем, выплачивал по $5,7 тысяч.

«Мошенники действовали беспощадно. Мы — тоже», — заявил Рассел Джордж, главный инспектор минфина по налоговому администрированию, который расследовал данные случаи телефонного мошенничества с августа 2013 года.

Заместитель главного инспектора Тим Кэмюс назвал данную аферу «крупнейшей» среди тех, с которыми Налоговая служба США сталкивалась за последние 30 лет.

Чиновники предупреждают, что IRS никогда не обзванивает налогоплательщиков с требованиями о произведении немедленной оплаты.

Заявление о возбуждении уголовных дел против Дженнифер Валерино Нуньес, Денниса Дельгадо Кабальеро, Арнольдо Переса Мирабаль, Ярицы Эспиносы Диас и Роберто Фонтанелла Кабальеро были поданы в прокуратуру штатов Миннесота, Техас и Арканзас, куда жертвы направляли свои платежи.

Мошенники в разговорах со своими жертвами утверждали, что они получили их налоговые декларации, но им необходимо проверить личную информацию для обработки поданных деклараций. Для этого они просили сначала предоставить персональные данные, а затем оформить перевод денежных средств в счет погашения несуществующего долга.

По словам инспектора Кэмюса, это «старая мошенническая схема с использованием современных технологий». Преступники скрывали телефонные номера, с которых они звонили. При этом все звонки совершались из-за пределов США.

Читайте также на ForumDaily:

Экс-украинец, отмывший миллиарды долларов, осужден в США на 20 лет

Бывший хоккеист Березин задержан во Флориде за мошенничество

Россиянин приговорен в США к 2,5 годам лишения свободы за мошенничество

В США начали вычислять тех, кто мошенничает с медстраховкой

Схема на $100 млн: еще один украинец признал свою вину

Заходите на страницу ForumDaily в «Фейсбуке», чтобы быть в курсе последних новостей и комментировать материалы.