Российские бизнесмены не оплатили счет на $50 тысяч из отеля в США
Три российских бизнесмена, проходящие по делу об отмывании денег, которое расследуется в США, отказались оплачивать счет на 50 тысяч долларов за проживание и питание в отеле Plaza в Нью-Йорке.
В октябре Денис Кацыв, Александр Литвак и Тимофей Крит, как сообщает издание The Daily Beast, были допрошены властями США в качестве свидетелей в связи с их юридическими ролями в Prevezon Holdings Ltd. Эта компания, зарегистрированная на Кипре, и несколько ее филиалов являются ответчиками по гражданскому делу в Нью-Йорке, разбирательство которого начнется 6 января 2016 года в связи с известным делом Сергея Магнитского.
Юрист Сергей Магнитский, разоблачивший хищение из российского бюджета 5,4 млрд рублей (230 млн долларов), умер в московском СИЗО в 2009 году. Как утверждают в фонде Hermitage Capital, в котором он работал, арест Магнитского инициировали те самые люди, которых он обвинял в хищениях.
Как рассказывал ранее «Форум», Денис Кацыв, сын российского чиновника Петра Кацыва, может быть причастен к отмыванию 25 млн из 5,4 млрд рублей, похищенных из российского бюджета, о которых узнал Магнитский. По мнению американской прокуратуры, эти средства по сложной схеме были выведены из России, после чего в конце 2007 года поступили на счета компании Prevezon Holdings, подконтрольной Кацыву-младшему.
За четыре дня, которые Кацыв, Литвак и Крит провели в отеле Нью-Йорка, они потратили более 50 тысяч долларов, заказывая, как сообщается в документах из открытого доступа, многочисленные бутылки алкоголя, а также обеды из 18 блюд.
«Счет был оплачен из средств, которые, по версии правительства США, почти 10 лет назад были похищены у российских налогоплательщиков, — говорится в статье. — Федеральные власти США были вынуждены компенсировать расходы [таковы правила в отношении свидетелей, дающих показания]».
В письме прокурора Прита Бхарары к судье Томасу Гриэзе утверждается, что в расходы российских свидетелей было также включено проживание в Plaza их российского поверенного Натальи Весельницкой, которая не была допрошена как свидетель и даже не присутствовала при даче показаний.
Весельницкая и ее клиенты, по словам Бхарары, истратили деньги на «дорогостоящие трапезы». Согласно письму, Наталья Весельницкая поселилась в отеле после того как Кацыв, Литвак и Крит дали показания, и суд заявил, что обязанность компенсировать расходы ответчиков возложена на правительство.
В своем письме прокурор Бхарара официально просит, чтобы суд предписал выяснить, были ли эти расходы целесообразными, и запретить свидетелям требовать дополнительные компенсации.
Prevezon и ее филиалы обвиняются в переводе похищенных активов через банковскую систему США, а также в инвестировании выручки и процентов в несколько дорогостоящих объектов недвижимости на Манхэттене. Все эти действия, как сообщается, нарушали законы США, направленные против отмывания денег.
В досье производства по гражданскому делу Артем Кацыв назывется владельцем Prevezon, Крит — бывшим номинальным владельцем, который в 2008 году продал все свои акции Кацыву, а Литвак — деловым партнером Кацыва и владельцем-бенефициаром банковских счетов компании Prevezon.
Впрочем, ни одному из этих свидетелей пока не предъявлены какие-либо уголовные обвинения. Власти США при этом заморозили активы Prevezon на 14 млн долларов в общей сложности.
«Если правительство США выиграет дело, это будет означать, что в суде доказано, что фешенебельное жилье на Манхэттене было куплено на деньги, взятые из 230 млн долларов, похищенных в России в 2007-2008 годах», — сообщает The Daily Beast.
В 2012 году Конгресс США принял так называемый «Закон Магнитского», который обязывает президента США публиковать список всех известных субъектов преступного деяния в отношении юриста Сергея Магнитского или бенефициаров аферы с филиалами Hermitage Capital, которую, как утверждается, вскрыл Магнитский.
Выбор редакции
